إيمان عاطف بيان للداخلية تفاصيل سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات غسلت 70 مليون جنيه
سقوط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات غسلت 70 مليون جنيه
تشكيل عصابي ضم 14 شخصا نشطوا في الاتجار بالمخدرات والترويج لها بمحافظة جنوب سيناء.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كما ورد في بيان الداخلية: قامت العصابة بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم
وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة
عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية
وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها،
وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبالغ ضخمة 70 مليون جنيه تقريباً،
كما أشارت الوزارة إلى أن 9 من المتهمين الـ14 لهم خلفيات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء.
كما جاء بيان الداخليه كالاتي:
حسب جهود أجهزة وزارة_الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات
وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة
بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية
حيال (عدد 14 شخص “لعدد (9)منهم معلومات جنائية” – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب_سيناء )
لقيام 9 منهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم
وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة
وبالإشتراك مع باقى المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك
وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى و العقارات و السيارات ،
بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..
حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ ( 70_مليون_جنيه تقريباً).
Tags: الإتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المشاهير بيان للداخلية تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات سقوط تشكيل عصابي غسيل أموال مكافحة المخدرات وزارة الداخلية
